100次浏览 发布时间：2025-01-09 12:42:06
洗钱是一种 将非法所得合法化的行为。它涉及将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，从而使其在形式上合法化。
洗钱罪的主要特征包括：
可以是年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人，也可以是单位。
行为方式多样，包括提供资金账户、转换财产形式、通过转账等方式转移资金、跨境转移资产以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
侵犯复杂的客体，包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，实施上述洗钱行为可构成洗钱罪，并处以相应的刑罚，包括没收犯罪所得及其产生的收益，以及有期徒刑和罚金。
建议公众远离洗钱活动，以免触犯法律并受到严厉制裁。
金融之基在“守正”，即坚守服务实体经济之本。实体经济如大地，金融若江河；大地坚实，江河方能奔涌不息。金融之魂在“创新”，创新如舟楫，赋予江河活力。然创新之舟，须锚定服务实体之港。德州银行新华支行行长李静，正是这一理念的笃行者。如何让实体经济稳步向前，李静一直在思考，也在金融服务中不断探索。在一次带领
2025-07-25 10:36:00
人民银行、农业农村部：加大对粮食主产区、产粮大县信贷资源倾斜
北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）7月24日，据人民银行官网，中国人民银行、农业农村部联合印发《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，要加大乡村振兴重点领域的金融资源投入。一是增强粮食安全金融保障，加大对粮食主产区、产粮大县信贷资源倾斜，深化高标准农田
2025-07-24 18:22:00
华声在线7月24日讯（记者 庞琦 通讯员 杨伊媛）在资江河畔，一座“会泡茶的银行”正悄然生长。邮储银行安化县支行将营业厅化作茶文化展示橱窗，将本土优质黑茶引入网点，让金融驿站飘起缕缕茶香。
2025-07-24 17:46:00
“930万美元的爱情礼物”，听起来像是一场童话般的浪漫，但对周阿姨来说，这场跨国“恋爱”却最终演变成了一桩犯罪案件。近日，思明法院发布一起案件，退休阿婆遭遇爱情陷阱。周阿姨（化名）是一位已经退休的普通老人。2020年前后，她通过微信认识了自称“托马斯”的土耳其籍海洋工程师（另案处理）。这个男人不仅年
2025-07-20 15:49:00
在临沂客户端讯 当67岁的郭宝廷在建设银行沂水支行营业室的“坐式智慧柜员机”前轻轻点选时，屏幕上放大至24号的字体清晰可见，身旁工作人员通过“双屏协同”功能同步演示操作步骤，三分钟完成账户查询与转账。老人笑着竖起大拇指：“这机器懂咱老年人，不用弯腰、不费眼神，还有人手把手教，比孩子陪我办事还省心！”
2025-07-15 00:40:00
福州新闻网6月24日讯（福州日报记者 曾庆贤）24日，市政府党组书记、市长吴贤德主持召开市政府党组会议和常务会议，深入学习习近平总书记近期重要讲话、贺信精神，传达学习全省河湖长制林长制工作会议精神，按照省委、市委部署要求，研究贯彻落实措施；研究机关效能建设等事宜；审议《福州市促进金融业高质量发展若干
2025-06-25 09:22:00
首制首例！两家“中字头”机构携手发力，就是为了上海的这件大事
《中国银行、中国人保共同支持上海国际航运中心建设行动方案》专场发布会今天在2025陆家嘴论坛期间举行。两家大型国有金融企业通过深化银保优势协同互补，丰富航运相关金融产品服务体系，促进提升上海航运金融市场的活跃度和国际竞争力。6大专项成果在现场同步发布，实现了多个首制、首例。此次中国银行与中国人保战略
2025-06-19 12:54:00
工商银行珠海北岭支行温情服务解民忧：卧床老人看病钱“卡”住时……
“太感谢了！母亲的救命钱终于取出来了！”近日，在工商银行珠海北岭支行营业厅内，客户李先生握着工作人员的手连声道谢。这场充满温情的金融服务“接力赛”，始于一通焦急的求助——李先生为母亲取钱时因连续输错三次密码，导致账户被锁定，而老人因病卧床无法亲临网点办理密码重置。了解到卧床老人的特殊情况，网点客服人
2025-06-07 07:05:00
