非法集资案怎么定罪

100次浏览     发布时间:2025-01-06 07:14:51    

非法集资案件主要涉及两个罪名: 非法吸收公众存款罪集资诈骗罪

非法吸收公众存款罪

定义:指未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,向社会公众即社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序的行为。

构成要件

主体为一般主体,包括自然人和单位。

主观方面表现为故意。

客体是国家金融管理秩序。

客观方面表现为未经有关部门依法批准,向社会公众吸收资金,并承诺还本付息或给付回报等。

量刑标准

处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

集资诈骗罪

定义:指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

构成要件

主体为一般主体,包括自然人和单位。

主观方面表现为故意,且具有非法占有的目的。

客体是国家金融管理秩序。

客观方面表现为使用诈骗方法非法集资,且数额较大。

量刑标准

数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

定罪流程

侦查阶段 :公安机关会对非法集资行为进行侦查,收集证据,确定犯罪嫌疑人。

审查起诉阶段:

检察院会对侦查机关移送的案件进行审查,决定是否提起公诉。

审判阶段:

法院会对案件进行审理,根据证据和法律作出判决。

立案标准

非法吸收公众存款罪

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的。

单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

集资诈骗罪

个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的。

单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的。

建议

在处理非法集资案件时,应严格按照法律规定进行立案侦查和审判,确保罪名的准确性和量刑的公正性。同时,应加强对非法集资的宣传教育,提高公众的风险意识,防范非法集资行为的发生。

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